書籍
『マネロン対策実践コース』

詳細

著者等
業務分野 金融関連規制
言語 日本語
発行年月日 2018年2月
備考 通信研修「マネロン対策実践コース」テキストです。
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◯ マネー・ローンダリングとは
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・マネー・ローンダリングとは
・マネー・ローンダリングのリスク
・マネー・ローンダリングの事例
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◯ マネー・ローンダリング対策を巡る情勢
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・FATFの役割
・FATFが実施した第三次対日相互審査の結果
・FATFの第四次対日相互審査に向けて当局が求めていること
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◯ マネー・ローンダリングに対する対策
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・マネー・ローンダリング対策のための態勢整備の全体像
(営業店~コンプライアンス・リスク管理部署~内部監査部署)
・対策の概要
・営業店等における業務別のリスクに対する対策
関連サイト 全国地方銀行協会 地方銀行研修所

金融関連規制:著書・論文

論文
「International Comparative Legal Guide to: Insurance & Reinsurance 2024 - Japan Chapter」
雑誌 論文
「虚偽記載等と相当因果関係のある損害の範囲」
雑誌 論文
「会社・株主間の合意、コベナンツ 「重要な契約」開示義務見直しの実務ポイント」
雑誌 論文
「DAOに関する法的論点」
論文
「Japan Business Expansion by Non-Japanese Asset Managers」

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小田 大輔:著書・論文

論文
「In Depth: Anti-Money Laundering」
雑誌 論文
「金融行政方針にみるプリンシプル・ベースとルール・ベースの今後」
雑誌 論文
「クラウドサービスの利用に際しての法的論点の検討と対応―個人情報保護法上の論点を中心に―」
書籍
『一般行員のためのコンプライアンス(改訂第13版)』
書籍
『管理者のためのコンプライアンス(改訂第14版)』

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白根 央:著書・論文

論文
「In Depth: Anti-Money Laundering」
書籍
『暗号資産の法律(第2版)』
雑誌 論文
「ファンド事業者におけるマネロン対策」
書籍
『一般行員のためのコンプライアンス(改訂第13版)』
書籍
『管理者のためのコンプライアンス(改訂第14版)』

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