書籍
『マネロン対策実践コース』
詳細
著者等 | |
---|---|
業務分野 | 金融関連規制 |
言語 | 日本語 |
発行年月日 | 2018年2月 |
備考 |
通信研修「マネロン対策実践コース」テキストです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◯ マネー・ローンダリングとは ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・マネー・ローンダリングとは ・マネー・ローンダリングのリスク ・マネー・ローンダリングの事例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◯ マネー・ローンダリング対策を巡る情勢 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・FATFの役割 ・FATFが実施した第三次対日相互審査の結果 ・FATFの第四次対日相互審査に向けて当局が求めていること ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◯ マネー・ローンダリングに対する対策 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・マネー・ローンダリング対策のための態勢整備の全体像 (営業店~コンプライアンス・リスク管理部署~内部監査部署) ・対策の概要 ・営業店等における業務別のリスクに対する対策 |
関連サイト |
全国地方銀行協会 地方銀行研修所 |
金融関連規制:著書・論文
- 論文
- 「International Comparative Legal Guide to: Insurance & Reinsurance 2024 - Japan Chapter」
- 雑誌 論文
- 「虚偽記載等と相当因果関係のある損害の範囲」
- 雑誌 論文
- 「会社・株主間の合意、コベナンツ 「重要な契約」開示義務見直しの実務ポイント」
- 雑誌 論文
- 「DAOに関する法的論点」
- 論文
- 「Japan Business Expansion by Non-Japanese Asset Managers」
小田 大輔:著書・論文
- 論文
- 「In Depth: Anti-Money Laundering」
- 雑誌 論文
- 「金融行政方針にみるプリンシプル・ベースとルール・ベースの今後」
- 雑誌 論文
- 「クラウドサービスの利用に際しての法的論点の検討と対応―個人情報保護法上の論点を中心に―」
- 書籍
- 『一般行員のためのコンプライアンス(改訂第13版)』
- 書籍
- 『管理者のためのコンプライアンス(改訂第14版)』