『金融機関における反社会的勢力への対応策と課題』

I．「反社会的勢力への対応の実践」　(小田 大輔 弁護士)
　1．反社会的勢力対応のための態勢整備のポイント
　　(1) 段階的区分と対応方針
　　(2) 事前審査
　　(3) 暴力団排除条項

　2．事前審査における留意点 データベースの構築・運用など

　3．暴力団排除条項運用の実務と課題表明・確約／代理人の取扱い／適用時の留意点／適用後の処理など

　4．反社会的勢力対応と情報管理
　　　情報収集・報告、データベース更新、検索などを実施する上での留意点

　5．子会社・外部委託先に関する反社会的勢力対応

　6．金融検査・監督と反社会的勢力対応
　　　金融検査マニュアル・監督指針／評定事例・検査指摘事例／行政処分事例

　7．金融円滑化と反社会的勢力
　　　条件変更等の申し込み

　8．ケーススタディ

　9．質疑応答

II ．「実務面における反社会的勢力介入排除に向けた取り組み」(宇佐美 豊 氏)
　1．組織としての対応

　2．本部と営業店の連携について

　3．営業店への周知徹底策(マニュアル作成も含め)

　4．暴排条項導入後の具体策や営業店へのフォロー態勢

　5．今後の留意点