雑誌 論文
「マネー・ローンダリング,テロ資金授受,OFAC規制」

詳細

著者等
業務分野 規制法対応/取引 金融関連規制 危機管理 国際業務
言語 日本語
発行年月日 2016年5月
備考 「実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選」 ジュリスト増刊
関連サイト 株式会社有斐閣

規制法対応/取引:著書・論文

雑誌 論文
「台湾企業の日本子会社等に対する貸付、親会社保証、回収における留意点」
論文
「International Comparative Legal Guide to: Aviation Law 2024 - Regulations on Drone Flights in Japan」
書籍
『一般行員のためのコンプライアンス(改訂14版)』
書籍
『管理者のためのコンプライアンス(改訂第15版)』
論文
「利用規約が無効に?差止請求事例を踏まえた見直しポイント」

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金融関連規制:著書・論文

雑誌 論文
「台湾企業の日本子会社等に対する貸付、親会社保証、回収における留意点」
論文
「International Comparative Legal Guide to: Insurance & Reinsurance 2024 - Japan Chapter」
雑誌 論文
「虚偽記載等と相当因果関係のある損害の範囲」
雑誌 論文
「会社・株主間の合意、コベナンツ 「重要な契約」開示義務見直しの実務ポイント」
雑誌 論文
「DAOに関する法的論点」

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危機管理:著書・論文

論文
「人権侵害リスクに留意したM&Aの検討―近時の社会的要請の高まりとともに―」
書籍
『「ビジネスと人権」基本から実践まで』
雑誌 論文
「責任追及を見据えた従業員不正の対処法 第5回 ソフトウェアの不正利用等」
雑誌 論文
「中国反スパイ法改正の概要と留意点」
雑誌 論文
「改正法への対応は万全?内部通報体制と運用に関する見直しのポイント」

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国際業務:著書・論文

雑誌 論文
「台湾企業の日本子会社等に対する貸付、親会社保証、回収における留意点」
雑誌 論文
「「対話で学ぶ」「知らなきゃ困る」 グローバル個人情報保護規制(17)各国のクッキー規制②欧州」
雑誌 論文
「中国反スパイ法改正の概要と留意点」
雑誌 論文
「中国会社法改正の解説②」
書籍
『中国経済六法2024年版』

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江平 享:著書・論文

書籍
『暗号資産の法律(第2版)』
書籍
『アジア新興国のM&A法制(第4版)』
書籍 論文
『アジア新興国のM&A法制(第3版)』
書籍
『暗号資産の法律』
雑誌 論文
「金融機関のグローバルコンプライアンス」

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藤田 知也:著書・論文

書籍
『M&A法大系 第2版』
書籍
『新・会社法実務問題シリーズ/9 組織再編(第3版)』
書籍
『条解 独占禁止法 第2版』
論文
「Global Legal Insights - Merger Control 2021 - Japan Chapter」
論文
「Global Legal Insights - Merger Control 2020 - Japan Chapter」

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