外部セミナー終了
『内部監査講座:マネーローンダリング等対策に関する内部監査の実務』
セミナー概要
開催日時 | 2022年12月13日(火) 11:00~17:00 |
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講師等 | 小田 大輔 |
イベント主催 | 一般社団法人 第二地方銀行協会 |
業務分野 | コーポレート・ガバナンス業務全般 金融関連規制 |
備考 |
※オンライン開催 お問い合わせ先(関連サイト): |
詳細
銀行において近時求められるマネー・ローンダリング等対策に関する内部監査のあり方と実務対応
1. 現在地の確認
2. マネロンガイドライン改正(2021年2月)
3. 令和4年犯罪収益移転危険度調査書
4. 内部監査の実践方法
5. FATF第5次相互審査に向けて
コーポレート・ガバナンス業務全般:セミナー・講演
- 2024年5月31日外部セミナー
- 『企業における公務員との関わり方とコンプライアンス~「渡す」・「受けとる」の勘所~』
- 2024年4月24日外部セミナー
- 『公務員との関わり方における企業の留意事項とコンプライアンスー「渡す」・「受けとる」の勘所から、刑事対応までー』
- 2024年4月15日~2024年6月14日外部セミナー
- 『2024年定時株主総会における想定問答作成及び回答のポイント』
- 2024年4月10日外部セミナー
- 『第5347回金融ファクシミリ新聞社セミナー「海外子会社における不祥事発生時の初動対応と予防策~贈賄などの具体的なケーススタディを交えながら~」』
- 2024年4月7日外部セミナー
- 『Governance by Innovation(第3回アジャイル・ガバナンス シンポジウム)』
金融関連規制:セミナー・講演
- 2024年4月15日外部セミナー
- 『セキュリティ・トークン・オファリング(STO)の法律実務の最新動向~不動産STO・社債STOでの活用を中心に~』
- 2024年3月25日外部セミナー
- 『メタバースの法的論点と政策動向』
- 2024年3月11日外部セミナー
- 『第5322回金融ファクシミリ新聞社セミナー「セキュリティ・トークン・オファリング(STO)の法律実務~不動産STO・社債STOの最新動向を中心に~」』
- 2024年3月5日外部セミナー
- 『第5317回金融ファクシミリ新聞社セミナー「上場企業エクイティ・ファイナンスの要諦-グローバルオファリングやPIPEsに必要な手続きも解説-』
- 2024年3月4日外部セミナー
- 『第5316回金融ファクシミリ新聞社セミナー「日本の暗号資産法制を踏まえた米国・欧州における暗号資産の規制動向」』
小田 大輔:セミナー・講演
- 2023年11月24日外部セミナー
- 『常勤監事セミナー』
- 2023年11月21日外部セミナー
- 『第87回「コンプライアンス・役員セミナー」』
- 2023年10月19日外部セミナー
- 『第86回「コンプライアンス・役員セミナー」』
- 2023年9月29日外部セミナー
- 『【第3の防衛線(内部監査部門)向け】「AML/CFTオーディター(アンチマネロン・オーディター)」』
- 2023年9月22日~2023年10月6日外部セミナー
- 『東京都貸金業者更新時研修「近時求められる貸金業者の法務・コンプライアンス対応上のポイント」』