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サイバーセキュリティ／AML

サイバーセキュリティやマネー・ローンダリングの危険が高まる中、こうしたインフラを支えるサービス、本人確認や本人認証サービス、セキュリティ全般の体制拡充をサポートしています。オンラインでのKYCや不正利用の対策に向けたソリューションの支援もサポートしています。

分野説明

デジタル化が急速に進んでいる金融サービスにおいて、サイバーセキュリティの重要性が高まっています。サイバーセキュリティの脅威にどのような対策を講じるか、どのようなセキュリティ体制を構築するか、インシデントにどう対応するかを決めるためには、法的な観点からの検討が不可欠となります。

また、銀行等の伝統的な金融機関に限らず、Fintechサービスを提供する事業者においても、資金移動業や暗号資産交換業等、AML（マネーローンダリング防止）のために犯罪収益移転防止法の適用を受ける場合が多くあります。そのため、サービス設計の上で、新規顧客に対する取引時確認（KYC）の重要性が高まっており、特に近年の改正で認められたオンラインでの取引時確認（eKYC）の活用が、今後サービスの利便性向上に不可欠となると予想されます。また、リスクベースに応じたAML/CFT態勢整備は不可欠となっており、リスクの特定・評価・低減策の実施、継続的な顧客管理や、疑わしい取引の検出及び届出に向けた取組みを、ITシステムも活用して不断に高度化していくことが求められています。

提供できるサービス

当事務所では、eKYCの導入や取引時確認に関する法令対応、AMLガイドラインに即した態勢整備に関する助言を筆頭に、様々な業種、サービスに対し、サービスの特性や利用可能な情報、日々変化している脅威の状況やサービスの利便性とのバランスも踏まえた実践的なアドバイスを行っています。また、サイバー攻撃による損失発生事案や金融サービスの不正利用事案に対する顧客対応及び当局対応など、インシデント発生時の各種対応についても豊富な経験を有しております。

サイバーセキュリティ／AML：弁護士等

サイバーセキュリティ／AML：ニュースレター

2024年11月28日 TECH, IP AND TELECOMS LAW UPDATES: TECH, IP AND TELECOMS LAW UPDATES Vol.12 November 2024
2024年11月28日 TECH, IP AND TELECOMS LAW UPDATES: TECH, IP AND TELECOMS LAW UPDATES Vol.12 2024年11月号
2024年11月27日 MHM TAIWAN NEWSLETTER: 詐欺犯罪被害防止条例の制定他
2024年11月25日 Client Alert - Financial Sector: Client Alert - Financial Sector 2024年11月号（Vol.15）
2024年10月30日データ・セキュリティ NEWSLETTER: 金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン

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サイバーセキュリティ／AML：ニュース

2024年12月5日受賞等: Chambers FinTech 2025にて高い評価を得ました
2024年8月29日公益活動: 増田雅史弁護士がNFT部会法律顧問として策定に関与した「NFTビジネスに関するガイドライン第3版」が、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会（JCBA）より公表されました
2024年7月19日メディア: 増田雅史弁護士の登壇したセミナーの模様が、保険毎日新聞『「保険業界向けカンファレンス2024」開催　Web3時代の顧客接点創出・CX向上』と題した記事に掲載されました
2024年7月10日公益活動: 増田雅史弁護士が策定に関与した「ブロックチェーンゲームに関するガイドライン」改訂版が、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）、一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA）、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム（MCF）より公表されました
2024年7月1日公益活動: 増田雅史弁護士が内閣府戦略的イノベーション創造プログラム「バーチャルエコノミー拡大に向けた基盤技術・ルールの整備」ピアレビュー委員会委員に就任しました

サイバーセキュリティ／AML：セミナー・講演

2024年12月17日外部セミナー: 『Animoca Brands Japanが描くWeb3の世界日本のIPコンテンツで日本と世界を繋ぐ』
2024年12月16日外部セミナー: 『メタバース空間での法的課題』
2024年11月28日外部セミナー: 『【JCBAオープンセミナー】RWAビジネスの最新動向と発展に向けた課題』
2024年11月26日外部セミナー: 『Fintech・Web3法務における弁護士の役割』
2024年11月22日外部セミナー: 『NFTとWeb3の未来：法制度上の課題と新たなビジネスチャンス』

サイバーセキュリティ／AML：著書・論文

書籍: 『新NFTの教科書 web3時代のビジネスモデルと法律・会計・税務』
雑誌講演録: 「〈社会安全フォーラム「公共空間化」するサイバー空間の安全安心の確保―官民の多様な主体連携〉講演3 サイバー攻撃被害企業における当局との連携」
雑誌論文: 「メタバースの法的課題と政策動向」
雑誌論文: 「DAOに関する法的論点」
論文: 「In Depth: Anti-Money Laundering」

サイバーセキュリティ／AML：法務トピックス

2024年8月2日: 【証券取引等監視委員会】「証券モニタリング概要・事例集（令和6年8月）」について
2024年8月2日: 【証券取引等監視委員会】「令和6事務年度証券モニタリング基本方針」について
2024年7月26日: 【経済産業省】WTO電子商取引交渉安定化したテキストを達成しました
2024年7月19日: 【金融庁】金融安定理事会による市中協議文書「クロスボーダー送金に係るデータフレームワークの整合性と相互運用性促進に向けた勧告」の公表について
2024年6月28日: 【金融庁】「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）及び「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」（案）の公表について