网络安全/AML

在网络安全和洗钱风险日益增加的情况下,我们为支撑基础设施的服务、本人确认及本人认证服务、涉及安全整体的体制扩充提供支持。我们也为面向在线交易时确认(eKYC)及防止非法利用的解决方案提供支持。

领域说明

对于数字化急速发展的金融服务而言,网络安全变得越来越重要。针对网络安全的威胁,从法律层面探讨并决定采取哪些应对措施、建立哪些安全机制、如何应对事件等至关重要。

另外,不仅限于银行等传统金融机构,提供Fintech服务的企业,如从事资金转移业务或加密资产交易业务等,作为反洗钱(AML)措施的一环,很多情况下也需要适用防止转移犯罪收益法。因此,在服务设计上,对新客户进行交易时确认(KYC)变得愈加重要,特别是近年法律修订通过的在线上交易时确认(eKYC),其应用对今后提升服务的便捷性将不可或缺。另外,还需要完善以风险为本的反洗钱与反恐融资(AML/CFT)态势,并通过活用IT系统不断强化致力于特定、评估、降低风险措施的落实、持续的客户管理以及可疑交易的发现和备案的相关措施。

我们提供的服务

本事务所不仅就在线交易时确认(eKYC)的引进及交易时确认(KYC)相关的法律法规应对、完善符合反洗钱(AML)指南的态势提供建议,同时,针对各种行业和服务,在结合服务的特性、可用信息、日益变化的威胁的情况并把握与服务便捷性之间的平衡的基础上,提供切实可行的建议。另外,本事务所对发生事件时的各种应对,如因遭到网络攻击而发生损失的案件、不当利用金融服务案件中的客户应对及当局应对等也拥有丰富的经验。

网络安全/AML:律师

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