サイバーセキュリティ/AML

サイバーセキュリティやマネー・ローンダリングの危険が高まる中、こうしたインフラを支えるサービス、本人確認や本人認証サービス、セキュリティ全般の体制拡充をサポートしています。オンラインでのKYCや不正利用の対策に向けたソリューションの支援もサポートしています。

分野説明

デジタル化が急速に進んでいる金融サービスにおいて、サイバーセキュリティの重要性が高まっています。サイバーセキュリティの脅威にどのような対策を講じるか、どのようなセキュリティ体制を構築するか、インシデントにどう対応するかを決めるためには、法的な観点からの検討が不可欠となります。

また、銀行等の伝統的な金融機関に限らず、Fintechサービスを提供する事業者においても、資金移動業や暗号資産交換業等、AML(マネーローンダリング防止)のために犯罪収益移転防止法の適用を受ける場合が多くあります。そのため、サービス設計の上で、新規顧客に対する取引時確認(KYC)の重要性が高まっており、特に近年の改正で認められたオンラインでの取引時確認(eKYC)の活用が、今後サービスの利便性向上に不可欠となると予想されます。また、リスクベースに応じたAML/CFT態勢整備は不可欠となっており、リスクの特定・評価・低減策の実施、継続的な顧客管理や、疑わしい取引の検出及び届出に向けた取組みを、ITシステムも活用して不断に高度化していくことが求められています。

提供できるサービス

当事務所では、eKYCの導入や取引時確認に関する法令対応、AMLガイドラインに即した態勢整備に関する助言を筆頭に、様々な業種、サービスに対し、サービスの特性や利用可能な情報、日々変化している脅威の状況やサービスの利便性とのバランスも踏まえた実践的なアドバイスを行っています。また、サイバー攻撃による損失発生事案や金融サービスの不正利用事案に対する顧客対応及び当局対応など、インシデント発生時の各種対応についても豊富な経験を有しております。

サイバーセキュリティ/AML:弁護士等

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サイバーセキュリティ/AML:特集

サイバーセキュリティ/AML:ニュースレター

Client Alert - Financial Sector
Client Alert - Financial Sector 2022年11月号(Vol.3)
Client Alert - Financial Sector
Client Alert - Financial Sector 2022年9月号(Vol.2)
Client Alert - Financial Sector
Client Alert - Financial Sector 2022年7月号(Vol.1)
CAPITAL MARKETS BULLETIN
不動産を裏付けとするGK-TKスキームによる公募STO
STRUCTURED FINANCE BULLETIN
不動産を裏付けとするGK-TKスキームによる公募STO

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サイバーセキュリティ/AML:ニュース

メディア
増田 雅史 弁護士のコメントが、日経産業新聞2面『仮想通貨は有価証券か 米で線引き論争、序列に影響も(Watch)』と題した記事に掲載されました
メディア
増田 雅史 弁護士のインタビューが、ソフトバンクニュース『「Web3」で私たちの生活はどう変わる? 現状の課題と今後の展望』と題した記事に掲載されました
メディア
増田 雅史 弁護士のインタビューが、ソフトバンクニュース『「Web3」って何? 知っておきたい基礎知識を解説』と題した記事に掲載されました
公益活動
増田 雅史 弁護士が策定に関与した「NFTのランダム型販売に関するガイドライン」が、一般社団法人 日本ブロックチェーン協会(JBA)、一般社団法人 Japan Contents Blockchain Initiative(JCBI)、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)、一般社団法人ブロックチェーン推進協会(BCCC)、スポーツエコシステム推進協議会(C-SEP)より公表されました
メディア
増田 雅史 弁護士のコメントが、10月3日付NIKKEI Financialの『ユーザーに一番近い金融機関「信用の要」に Web3で何が起きるか㊦ 橋本卓典』と題した記事に掲載されました

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サイバーセキュリティ/AML:セミナー・講演

2023年1月16日外部セミナー
『web3の基礎とコンテンツ利活用の諸論点』
2022年12月21日外部セミナー
『【第3の防衛線(内部監査部門)向け】「AML/CFTオーディター(アンチマネロン・オーディター)」』
2022年11月3日外部セミナー
『Policy Trend and Current Discussion on Metaverse in Japan』
2022年10月21日外部セミナー
『音楽著作権の専門家から見たニューテクノロジー~NFT・メタバースの基礎と音楽ビジネスへの影響~』
2022年10月19日外部セミナー
『NFTのランダム型販売に関するガイドライン説明会』

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サイバーセキュリティ/AML:著書・論文

雑誌 論文
「The International Comparative Legal Guide to: Cybersecurity 2023 - Japan Chapter」
雑誌
「仮想空間内での取引に関する法的課題」
雑誌
「NFTの利活用と政策動向」
雑誌 論文
「企業法務のための経済安全保障 最終回 経済安全保障を読み解く主要11分野―国家秘密保全(セキュリティ・クリアランス)、研究インテグリティ、入国管理編」
書籍 その他
『NFTビジネス見るだけノート 韓国語版』

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サイバーセキュリティ/AML:法務トピックス

【財務省】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策のホームページを開設しました
【経済産業省】産業サイバーセキュリティ研究会 「ワーキンググループ2(経営・人材・国際)」第8回会合を開催しました
【文化庁】文化審議会著作権分科会基本政策小委員会(第10回)
【総務省】電話受付代行業及び電話転送サービス業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)に対する意見募集
【経済産業省】サイバーセキュリティタスクフォース(第35回)

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