サイバーセキュリティ/AML

サイバーセキュリティやマネー・ローンダリングの危険が高まる中、こうしたインフラを支えるサービス、本人確認や本人認証サービス、セキュリティ全般の体制拡充をサポートしています。オンラインでのKYCや不正利用の対策に向けたソリューションの支援もサポートしています。

分野説明

デジタル化が急速に進んでいる金融サービスにおいて、サイバーセキュリティの重要性が高まっています。サイバーセキュリティの脅威にどのような対策を講じるか、どのようなセキュリティ体制を構築するか、インシデントにどう対応するかを決めるためには、法的な観点からの検討が不可欠となります。

また、銀行等の伝統的な金融機関に限らず、Fintechサービスを提供する事業者においても、資金移動業や暗号資産交換業等、AML(マネーローンダリング防止)のために犯罪収益移転防止法の適用を受ける場合が多くあります。そのため、サービス設計の上で、新規顧客に対する取引時確認(KYC)の重要性が高まっており、特に近年の改正で認められたオンラインでの取引時確認(eKYC)の活用が、今後サービスの利便性向上に不可欠となると予想されます。また、リスクベースに応じたAML/CFT態勢整備は不可欠となっており、リスクの特定・評価・低減策の実施、継続的な顧客管理や、疑わしい取引の検出及び届出に向けた取組みを、ITシステムも活用して不断に高度化していくことが求められています。

提供できるサービス

当事務所では、eKYCの導入や取引時確認に関する法令対応、AMLガイドラインに即した態勢整備に関する助言を筆頭に、様々な業種、サービスに対し、サービスの特性や利用可能な情報、日々変化している脅威の状況やサービスの利便性とのバランスも踏まえた実践的なアドバイスを行っています。また、サイバー攻撃による損失発生事案や金融サービスの不正利用事案に対する顧客対応及び当局対応など、インシデント発生時の各種対応についても豊富な経験を有しております。

サイバーセキュリティ/AML:弁護士等

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サイバーセキュリティ/AML:ニュースレター

Client Alert - Financial Sector
Client Alert - Financial Sector 2024年5月号(Vol.12)
TECH, IP AND TELECOMS LAW UPDATES
TECH, IP AND TELECOMS LAW UPDATES Vol.8 March 2024
TECH, IP AND TELECOMS LAW UPDATES
TECH, IP AND TELECOMS LAW UPDATES Vol.8 2024年3月号
Client Alert - Financial Sector
Client Alert - Financial Sector 2024年3月号(Vol.11)
TECH, IP AND TELECOMS LAW UPDATES
TECH, IP AND TELECOMS LAW UPDATES Vol.7 January 2024

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サイバーセキュリティ/AML:ニュース

メディア
増田 雅史 弁護士のインタビューが、Meltwaterの『【2024年最新版】メタバースの現状と課題~3名のメタバースエキスパートが徹底解説~』と題した記事に掲載されました
メディア
増田 雅史 弁護士が、長野放送の番組『NBSフォーカス信州「メタバースへようこそ~仮想世界で変わる社会~」』に出演いたしました
受賞等
Chambers FinTech 2024にて高い評価を得ました
公益活動
増田 雅史 弁護士が総務省「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」委員に就任しました
メディア
増田 雅史 弁護士が、9月25日放送のNHKラジオ第一『Nらじ』にて、NFT(ノン・ファンジブル・トークン)に関する特集のゲストとして出演いたしました

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サイバーセキュリティ/AML:セミナー・講演

2024年4月19日外部セミナー
『BCCC緊急オンラインセミナー web3ホワイトペーパー2024の解説』
2024年3月25日外部セミナー
『メタバースの法的論点と政策動向』
2024年3月8日外部セミナー
『FIN/SUM2024』
2024年3月4日外部セミナー
『第5316回金融ファクシミリ新聞社セミナー「日本の暗号資産法制を踏まえた米国・欧州における暗号資産の規制動向」』
2024年2月1日外部セミナー
『Web3の政策動向と自民党「DAOルールメイクに関する提言」の解説』

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サイバーセキュリティ/AML:著書・論文

雑誌 論文
「DAOに関する法的論点」
論文
「In Depth: Anti-Money Laundering」
書籍 論文
「ブロックチェーン法律実務の基礎と最新動向―暗号資産規制からNFTまで―」
雑誌 論文
「企業法務最前線〈第255回〉メタバースについて」
雑誌 論文
「公正取引委員会競争政策研究センタ―第21回国際シンポジウムの開催について」

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サイバーセキュリティ/AML:法務トピックス

【財務省】CBDC(中央銀行デジタル通貨)に関する関係府省庁・日本銀行連絡会議 中間整理
【財務省】第3回CBDC(中央銀行デジタル通貨)に関する関係府省庁・日本銀行連絡会議 配布資料
【警察庁】キャッシュレス社会の安全・安心の確保に関する検討会報告書等について
【財務省】FATF(金融活動作業部会)声明が公表されました
【証券取引等監視委員会】「令和5事務年度 証券モニタリング基本方針」について

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